Генпрокуратура занялась деятельностью виртуального казино «Пари-матч»

Генпрокуратура занялась деятельностью виртуального казино «Пари-матч»

Выручка от незаконной деятельности переправлялась в Россию.

Генпрокуратура расследует деятельность четырех злоумышленников, организовавших в Украине работу виртуального казино в специально оборудованных заведениях, а также сети Интернет с использованием товарного знака «Пари-матч» и компьютерную программу «Программный комплекс для ведения букмекерского бизнесом», владельцем которого является ООО «Пари-матч». Об этом стало известно из уголовного производства №4201700000000292 по ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 УК.

Полученные от незаконной деятельности деньги, согласно информации следователя, перенаправлялись из Украины на территорию России. Для этого использовались платежные сервисы Interkassa, «Единый кошелек» и Paymega. Суммарно за год участникам схемы удавалось заработать и «отмыть» порядка 350 млн долларов.

Суд позволил арестовать счета 24 компаний, которые могут быть связаны с аферой.

Фигурантов списка считают причастными к организации схемы по обналичиванию и легализации доходов, полученных от азартных игр в виртуальном казино под брендом «Пари-Матч». Речь в том числе идет и о предоставлении гражданам Украины доступа к азартным играм в специально оборудованных заведениях, через терминалы пополнения счетов, а также через интернет-сайты.

Участникам списка вменяется легализация незаконных доходов, полученных от импорта электронных товаров и услуг. По информации следствия, компании получали прибыль за игры и другую аудиовизуальную продукцию после чего выводили деньги за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий. Также обвиняемые завышали объемы получаемого дохода в отчетности, чтобы легализовать и вывести за границу так называемые «грязные деньги».

Всего под следственные действия попали 24 компании:

  • «Тайм Солюшн»
  • «Епрікот»
  •  «Дефрей»
  •  «Міратум»
  • «Фай волл»
  •  «Інвест пей»
  • «Леогеймінг»
  • «ФК Леогеймінг пей»
  • «Інтвей Україна»
  •  «Глобал Мані»
  •  «ФК «Контрактовий дім»
  • «Сістем інтегрейшн» «Пеймент солюшин»
  • «Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр»
  • «Пеймент текнолоджіс»
  • «Діджитал пеймент системс»
  • «Інтеркасса»
  • «Сістем інтегрейшн»
  • «Інтернет сервіс Україна»
  •  «Акадекс»
  • «Лексузель»
  • «Фінансова компанія «ОМП-2013»
  •  «ФК «Фенікс»
  • «Сучасні платіжні рішення»


Поделиться​​ новостью:

- Лиза Богуцкая: Одни расходы у Петра...
- Эту власть ничего не пугает, кроме угрозы Майдана
- Хроника украинского исторического дебилизма
- Не бывает, что вокруг все взяточники, и только президент - граф Монте-Кристо
- Порохоботы уже никому не интересны
10:54Октябрь, 24 2017 304

___________________________________________________________________________

► РЕЗОНАНС
сегодня
за неделю