Как обворовывают ПриватБанк "госманагеры"

Как обворовывают ПриватБанк "госманагеры"

У меня в ленте - все спецы в том, что происходило с Приватом до национализации. И никого, кто бы интересовался, что происходит сейчас. А зря. Именно сейчас там по-настоящему воруют деньги...

У меня в ленте все — большие специалисты в том, что происходило с ПриватБанком до национализации. И почти никого, кто бы интересовался, что происходит с банком сейчас. А зря. Потому что именно сейчас там по-настоящему воруют деньги вкладчиков.

Об этом сегодня пишет журналист-расследователь Александр Дубинский.

На вряд ли вам что-то скажет фамилия Олег Сергеев. А ведь это целый заместитель председателя правления ПриватБанка, который отвечает за обслуживание корпоративных клиентов, малого бизнеса, программу микрокредитования предпринимателей «КУБ» и сотрудничество с торговыми сетями.

До прихода в Приват Сергеев занимал должность управляющего Западного коммерческого макрорегиона Укрсоцбанка. До этого руководил Западным региональным управлением ПриватБанка.

Правда, Сергеев нигде не указывает, что Западное региональное управление Приватбанка он «покинул» по причине выдачи невозвратных кредитов. Ну а во время национализации ПриватБанка его давний товарищ Шлапак притянул с собой назад в Приват.

И не смотря на то, что 24 июля 2017 года Шлапак покинул должность председателя правления ПриватБанка, господин Сергеев очень неплохо себя там чувствует и без него.

В тему — Почему на самом деле Шлапак валит с ПриватБанка

В качестве примера можно привести выдачу кредита Криворожской компании ООО «Мікс» (код 30949057), которая занимается сельским хозяйством.

 

26 сентября 2017 года эта ООО-шка получила кредит от ПриватБанка в размере 5,5 млн. гривен под 19% годовых. Обеспечением по данному кредиту явились 1985 тонн подсолнечника.

График погашения предусматривал следующие выплаты:

– тело кредита в размере 1 100 000 гривен – погашалось до 31.12.2017 года,

– платёж 1 650 000 гривен должен был быть погашен до 31.01.2018 года.

– остаток по кредиту — 2 750 000 гривен должен был возвращен до 28.02.2018 года

И, конечно, + 19 % годовых.

Решение о выдаче данного кредита было принято на основании решений кредитного комитета главного офиса (КД 7946079, КД 8080983). В этих решениях указано, что согласно выводам службы безопасности банка и юридического департамента в деятельности компании и по результатам экспертизы документов заемщика нарушения законодательства и внутренних положений банка не выявлены.

Департамент кредитных аналитиков указал наличие 5 920 га земли, что обрабатывается.

В результате ООО «Мікс» за 2017 год произвело всего 2 платежа по кредиту:

–28.10.17 г. на сумму 75 581,23 грн.,

–28.11.2017 г. на сумму 48 718,79 грн.

С 10 января 2018 года первый платеж по телу кредита в размере 1 100 000 гривен оказался в просрочке.

А все потому, что организованный Олегом Сергеевым кредит изначально планировался как невозвратный.

Изначально указанное пополнение паевых карт (паевые выплаты) в количестве 107штук — липа. С января 2017 года ни одного отчета в сельхозуправление, отдел статистики не было предоставлено.

Изначально указанное наличие транспорта как основных средств — липа. Ни один отчет о количестве зарегистрированного транспорта в «Держтехнагляд» не подавался.

Двойное складское свидетельство на зерно от 23.05.2017 года №110031АБ — липа. На сайте Минагрополитики онлайн проверка легитимности данного документа не проводилась. Потому что такое свидетельство и вовсе не существовало.

Коллекторская компания ПриватБанка обнаружила, что по фактическому адресу ООО «Мікс» с. Широкое, ул. Зоотехническая, 7 (Криворожский район) отсутствует какая-либо деятельность, а склады и вовсе пустые. С 2004-го года помещения принадлежат частному лицу – Николюку Р. Л.

Заключения службы безопасности, сделанные при выдаче кредита (заявка №20914 от 19.04.17 г.) и на момент выявления аферы (20.02.18 г.) абсолютно разнятся. В последнем случае – дано полностью негативное заключение, в котором указано, что клиент ООО «Мікс» имеет аресты на все движимое имущество, согласно выписке с гос. реестра обременений движимого имущества (№52098228).

Также было выявлено, что движение по счету ООО «Мікс», открытому в Правекс Банке за период с декабря 2016 года по июнь 2017 года — отсутствовало. А уже в июле 2017 года (справка № 785 от 07.08.17 г.) оборот составлял 5,1 млн. гривен в месяц. Как оказалось — данные справки были поддельные (установлено службой безопасности при личном общении с директором ООО «Мікс» — Худаковським Виктором и его поручителем Резниченко О.В.).

Хотя и при изначальном предоставлении справки можно было понимать, что при наличии 5 га земли не может быть разовый оборот в 5 млн. гривен.

А еще у ООО «Мікс» был обнаружен интересный контрагент – ООО «Кривбастара», который правда еще в 2009 году был признан банкротом и с 01.02.2013 года ликвидирован.

Набор этих доказательств — прекрасная иллюстрация того, как под чутким руководством Олега Сергеева была осуществлена кража 5 млн гривен из ПриватБанка.

***

Отдельно в Фейсбуке Дубинский привел к этому материалу такой комментарий:

 В ПриватБанке, владельцем / куратором которого является Гройсман — наладили схему тупого разворовывания денег.

Не ищите тут офшоров и закрученных многоходовок.

Просто миллионы на фирмы-пустышки. Поддельные документы, которые согласовывает правление и служба безопасности — и упёрли.

Поделиться​​ новостью:


- ВНИМАНИЕ! Конкурс «Кто обгадит Тимошенко лучше всех?»: поспешите подать заявки на Банковую!
- Мусора - не люди (А.Б.Аваков) Юбилей "Беркута" в Киеве не на шутку разозлил сеть: фото
- Терерь и официально подтвердили - ЗДОБУЛЫ! Треть жителей Украины живет за чертой бедности - Госстат
- В США уже видят и спокойно воспринимают Тимошенко будущим лидером Украины — эксперт
- Семен Семенченко: Люди сильніше олігархічної машини. Ми довели це в 2014 на Майдані і на Сході. У 2017 на Блокаді торгівлі на крові. Доведемо і зараз...
- Навоз для Порошенко
- Викриття століття: Щойно 1+1 опублікував резонансне рослідування і зробив сенсаційну заяву (відео)
- Не можливо підняти народ якщо в країні все добре
- СТОЛЕНБЕРГ просто издевается над Порошенко)
- В "Борисполе" при посадке потерпел аварию самолет
15:58Август, 04 2018 577

► РЕЗОНАНС
сегодня
за неделю