► Аналитика
Мир будущего: горячие точки и глобальный геополитический концерт - АЛЕКСЕЙ КУРАКИН Сергій Дацюк: КОГО ВИБИРАТИ НА НОВИХ ВИБОРАХ? Украина - тут так заведено Сергій Дацюк: Походження та спадкоємність України Украина под катком «Нового мирового порядка» Сергій Дацюк: СТАВКА БІЛЬША ЗА ЖИТТЯ Сергій Дацюк: КОМПРАДОРСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ Сергій Дацюк: За яких умов у нас з"явиться еліта? Сергій Дацюк: СУСПІЛЬНИЙ ДОГОВІР ЯК ВИКЛИК Сергей Дацюк: МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО ЭЛИТОЙ РОССИИ 100 лучших школ Украины Сергій Дацюк: ЧОГО ВОНИ БОЯТЬСЯ? Сергій Дацюк: КУДИ ПРЯМУЄ ЄВРОПА? Украина-2020. Реалии «третьего мира» в Украине, которые давно пора осознать нашим интеллектуалам Опять «рубанули»! СБУ спалилась окончательно МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЛІБЕРАЛІЗМУ О ВОЙНЕ синхронно заговорили и Порошенко и Путин Сергій Дацюк: Як можливі проривні технологічні інновації?

Разоблачили Гонтареву: Сумма которую украла глава Нацбанка шокирует воображение

Разоблачили Гонтареву: Сумма которую украла глава Нацбанка шокирует воображение

Валерия Гонтарева и ее подельники из компании ICU принимали участие в краже средств из госбанков.

По версии следователей Генпрокуратуры, в 2013-2014 годах с помощью их схем государству был нанесен ущерб на сумму почти 1,5 млрд долларов. Подтверждающие документы опубликовал сайт «Обозреватель».

 

Участники фондового рынка передали в редакцию подборку детальных данных торгов биржи «Перспектива» за 2013-2014 годы. Они демонстрирует механизм выведения денег из «Ощадбанка», «Укргазбанка» и «Укрэксимбанка». Госбанк заключал контракт на продажу облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), затем в течение одного дня облигации прогонялись через 2-3 посредников и продавались другому госбанку по искусственно завышенной цене. Например, 21 ноября 2013 года «Укргазбанк» продал пакет ОВГЗ компании «Фондовый актив», она в тот же день перегнала его ВТБ Банку, а тот перепродал ценные бумаги «Укрэксимбанку». Вся прибыль, около 48 млн грн, осталась у компании-посредника «Фондовый актив».

 

На фондовом рынке обращают внимание, что все участники схем так или иначе связаны с Гонтаревой и ее партнерами. Например, посредник «Фондовый актив» является одним из акционеров банка «Авангард» (банк принадлежит собственникам ICU). Гонтарева использовала фирму для сделок, в которых прямо не хотели «светить» ICU. Использовать компанию продолжили и после выхода главы Нацбанка из состава акционеров инвесткомпании. Через «Фондовый актив» в ноябре 2014 года ICU приобрела 25% госпакета акций Винницаоблэнерго.

 

Но иногда организаторы выстраивали и более сложную цепочку. «21 января 2014 года ICU покупает у «Ощадбанка» облигации Минфина для своего клиента Westal Holdings Ltd на сумму 72,9 млн грн. А 13 февраля того же года, то есть через три недели, продает эти же ценные бумаги «Ощадбанку» за 78,3 млн грн. Бумаги прогнали к перекупщику и обратно, получив доход на сделке 5,5 млн грн. Кипрский офшор Westal Holdings Ltd является владельцем 99,99% акций банка «Авангард» и принадлежит собственникам компании ICU Константину Стеценко и Макару Пасенюку. В 2013-2014 годах среди владельцев офшора значилась и Валерия Гонтарева. Как видим, участник фондового рынка ICU проводил сделку в интересах своих же владельцев», – сообщает «Обозреватель».

 

Сайт утверждает, что «у следствия уже есть и вся информация по сделкам, и данные по переговорам, уже понятно, от кого руководство ICU получало указания проводить сделки, фактически являющиеся хищением госсредств, нет только одного – результата и громких задержаний».

 

В конце 2016 года Генеральная прокуратура получила доступ к документам, находящимся в распоряжении КУА «Инвестиционный Капитал Украина». Суд дал разрешение изъять информацию по всем сделкам с облигациями внутреннего госзайма, проводившимся компанией Гонтаревой с 2008 по 2014 год для ряда компаний-нерезидентов. По информации следствия, в схемах с куплей-продажей ОВГЗ были задействованы чиновники Нацбанка, Минфина, руководители госбанков, биржи, а также фондовые брокеры.


Поделиться​​ новостью:

- "Ваня тоже хороший парень"...
- "Тесно общаться с сестринскими церквями". Что на самом деле заявил Вселенский Патриархат по обращению Порошенко-Парубия об автокефалии
- Популярное немецкое издание Die Welt опубликовало большое расследование о персональной коррупции президента Украины Петра Порошенко
- Порошенко застеріг Святослава Вакарчука, що з ним станеться, якщо піде балатуватися у президенти
- Мысли президента. г. Киев, ул. Банковая. 2018 год
08:47Апрель, 01 2017 1007

___________________________________________________________________________

► РЕЗОНАНС
сегодня
за неделю