Розшифрувка схем Матіоса, за якими він разом Із своєю дружиною-мільйонеркою Іриною Барах виводить величезні гроші закордон

Розшифрувка схем Матіоса, за якими він разом Із своєю дружиною-мільйонеркою Іриною Барах виводить величезні гроші закордон

У НАС ДУЖЕ, НАЗВИЧАЙНО ПОГАНІ НОВИНИ ДЛЯ АНАТОЛІЯ МАТІОСА

Наші підписники та фанати Анатолія «Плєдіка» #Матіоса розшифрували схему, за якою він разом із своєю дружиною-гаманцем-мільйонеркою Іриною Барах виводить гроші закордон, не сплачуючи податки. І робить це у великих розмірах!

Надаємо всю інформацію у відкритий доступ. Впевнені — це дуже сподобається журналістам. Тож люди! Вкрай важливо МАКСИМАЛЬНО ПОШИРИТИ цю інформацію! Її повинні побачити всі!

Далі, увага, йдуть схеми та експертні висновки:

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Основною направленістю для бізнесу групи Матіоса-Барах є вирощування сільськогосподарської продукції (зернових культур) та експорт сільськогосподарської продукції. Ключові підприємства групи, які залучені у схемі ухилення від сплати податків — СТОВ «ТАВРІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА», ПП «Поліекспо», ТОВ «АМПІР».

ВСІ ТРИ підприємства для експорту сільськогосподарської продукції використовують схему експорту за непрямими договорами.
І у всіх трьох основні контрагенти-нерезиденти (тобто прокладки, на які виводяться прибудки групи) збігаються. В якості таких прокладок злочинна організація Матіоса використовує компанії, зареєстровані в Великій Британії: Limited Partnership — LP та Limited Liability Partnership — LLP. Кому цікаво що це означає — читайте про типи компаній, які називаються «Партнерство» в англо-саксонському праві.

ПОДИВИМОСЯ ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ!

У 2013-2017 роках компанія Матіоса і #Барах СТОВ «ТАВРІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА» експортувало продукції на суму 248 млн. гривень. Експортні операції здійснювались здебільшого САМЕ ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКИ (91,2% від загальної суми експорту, тобто МАЙЖЕ ВСЕ). Непрямі поставки здійснювалися І ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ через Велику Британію (91%) та Естонiю (0,2%), в той час як фактичними отримувачами були зовсім інші країни! Туреччина (34%), Угорщина (21%), Єгипет (11%). Основні контрагенти зареєстровані у Великій Британії (компанії прокладки LP, LLP), ось розкадка за 2013-2017 роки:

Компанія «EVEREST ALLIANCE LP» — 63,09982 млн. гривень
Компанія «EUROLINK TRADE MANAGEMENT LP» — 40,88759 млн. гривень
Компанія «WELLTRADE SYSTEM LP» — 29,97011 млн. гривень
Компанія «OILSEEDS TRADING LP» — 12,92317 млн. гривень
Компанія «KULBERG INT. TRADING LLP» — 7,62242 млн. гривень
Компанія «LEMPO WORLDWIDE LP» — 6,61297 млн. гривень
Компанія LYNDALE CONSULTING LLP — 5,91794 млн. гривень
Загалом — 167,03402 млн. гривень

Продукції більш ніж на 320 млн. гривень через СТОВ «ТАВРІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА» #Матіос і Барах реалізували на пов’язане підприємство ПП «Поліекспо». Ще на 140 млн. гривень СТОВ «ТАВРІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА» реалізувало на пов’язане підприємство ТОВ «#Ампір».

Як справи у цих двох зазначених компаній злочинного угрупування «Матіос-Барах»? Бізнес йде не менш успішно!​

У ПП «Поліекспо» загальний дохід від реалізації продукції за той період 2013-2017 становить більше 650 млн. гривень. З них більше 500 млн. гривень було отримано від експорту. А з загального об’єму цього експорту через прокладки знову ж пішло практично все — 470 млн. гривень. Через Велику Британiю (85,4%), Єгипет (8,6%), Естонiю (1%). Фактичні ж отримувачі хто? Туреччина (48,1%), Ізраїль (12,6%), Єгипет (10,2%). Основні контрагенти для ПП «Поліекспо» теж зареєстровані у Великій Британії (компанії прокладки LP, LLP), ось розкадка за 2013-2017 роки:

Компанія «EVEREST ALLIANCE LP» — 132,69671 млн. гривень
Компанія​ «EUROLINK TRADE MANAGEMENT LP» — 98,43167 млн. гривень.
Компанія​ «OILSEEDS TRADING LP» — 31,02455 млн. гривень.
Компанія​ «KULBERG INT. TRADING LLP» — 27,29380 млн. гривень.
Компанія​ «BRIGHTMILL SOLUTIONS LLP» — 26,62209 млн. гривень.
Компанія​ «WELLTRADE SYSTEM LP» — 6,63920 млн. гривень.
Компанія​ OILSEEDS TRADING LP — 5,85709 млн. гривень.
Компанія​ «FEEDSEN COMMODITIES LLP» — 9,36658 млн. гривень.
Компанія​ WELLTRADE SYSTEM LP — 3,51221 млн. гривень.
Всього — 341,44390 млн. гривень.

У ТОВ «АМПІР» загальний дохід за 2013-2017 становить більше 390 млн. гривень, з них більше 227 млн. гривень було отримано від експорту. Через ту ж Велику Британiю, через прокладки, пішло більше ніж 225,9 млн. гривень. Реально — ПРАКТИЧНО ВСЕ, 99,3%, Матіос і Барах спрямували через свою схему. Ну а фактичні отримувачі сільхозпродукції — Туреччина (82,6%), Лiвiя (3,6%), Сiрiйська Арабська Республiка (3,5%). Основні контрагенти для ТОВ «АМПІР» у 2013-2017 роках були такі:

Компанія​ «WELLTRADE SYSTEM LP» — 59,09574 млн. гривень.
Компанія «EVEREST ALLIANCE LP» — 57,45119 млн. гривень.
Компанія​ «EUROLINK TRADE MANAGEMENT LP» — 47,35258 млн. гривень.
Компанія​ «BRIGHTMILL SOLUTIONS LLP» — 12,27297 млн. гривень.
Компанія​ «FEEDSEN COMMODITIES LLP» — 3,12423 млн. гривень.
Загалом — 179,29671 млн. гривень.​

А ТЕПЕР ЗВЕРНІМО УВАГУ НА КОНКРЕТНІ НАЗВИ:

Наприклад, на нерезидента-контрагента EVEREST ALLIANCE LP (через якого пройшов найбільший оборот експортних операцій підприємств групи). Відповідно до даних відкритого реєстру компаній зареєстрованих в Великій Британії, засновниками (партнерами) EVEREST ALLIANCE LP є Kingsley Business Services Ltd та Longford Solutions Ltd, які зареєстровані… на Сейшельских Островах (https://beta.companieshouse.gov.uk/company/SL022392/filing-history)

Інший контрагент-резидент Великої Британії WELLTRADE SYSTEM LP, OILSEEDS TRADING LP має тих самих (!) засновників Kingsley Business Services Ltd та Longford Solutions Ltd, які зареєстровані на тиш же Сейшелах
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/SL016620/filing-history
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/SL012263/filing-history

Засновниками KULBERG INT. TRADING LLP (Office Address: SUITE 15 PERCY STREET FITZROVIA LONDON ENGLAND WlT lDG) є PORAMTO GROUP INC, ADMIRAL GROUP CORPORATION. Обидва — резиденти Белізу. А в червні-серпні 2016 року засновники KULBERG INT. TRADING LLP були змінені на Poramto Group Inc., Admiral Group Corporation, також резиденти Белізу. 12 травня 2016 року KULBERG INT. TRADING LLP було надано річний баланс, підписаний від ім’я Poramto Group Inc управляючим партнером Mr.S.Valuta.

ОСЬ ТАКИЙ ОФШОРНИЙ ЦИРК!

Все це підтверджує використання групою компаній, які належать Барах та, відповідно, — #Матіосу, схеми, завдяки якій величезні суми на системній основи виводяться з України. Вони вижимають з української землі все, а сплачують до бюджету копійки.

НАПОЛЯГАЄМО — ЦЕЙ ПОСТ Є ЗАЯВОЮ ПРО ЗЛОЧИН І ВСІ НАВЕДЕНІ В НЬОМУ ФАКТИ МАЮТЬ БУТИ РОЗСЛІДУВАНІ!

Джерело


Поделиться​​ новостью:

- Дом Луценко штурмуют активисты
- Лиза Богуцкая: я Москаля поддерживаю полностью
- Как "отвоевать" у государства земельный участок!
- Cтарики умирают "згыдно чынного законодавства?" Это не о бедных, это о нашем с Вами будущем!
- Саакашвили: Я не Порошенко или Янукович, давать показания по скайпу! Только в суде и только в Киеве!
00:27Октябрь, 24 2017 681

___________________________________________________________________________

► РЕЗОНАНС
сегодня
за неделю