Слава Рабинович: Я поздравляю "Сбербанк". Открытие счетов для физлиц с паспортами "ЛДНР" – это тюрьма. И санкции

Слава Рабинович: Я поздравляю "Сбербанк". Открытие счетов для физлиц с паспортами "ЛДНР" – это тюрьма. И санкции

Президент РФ Владимир Путин накликал "черного лебедя" на всю российскую банковскую систему, считает российский блогер Слава Рабинович

Слава Рабинович: Это тюрьма. И санкции. Для банка, для Германа Грефа, для многих других персонажей 

Заявление "Сбербанка России" о готовности осуществлять обслуживание владельцев паспортов непризнанных "ДНР" и "ЛНР" является грубейшим нарушением международного права и международной финансовой системы. Такое мнение высказал российский финансист и блогер Слава Рабинович в колонке "Обозревателя".

"Сбербанк" входит в международную систему платежей SWIFT, а также осуществляет множество банковских операций в различных валютах, в т.ч. в долларах США и евро. У "Сбербанка" есть корреспондентские счета, в т.ч. в банках США, для всех транзакций в долларах США. Наконец, акции "Сбербанка" торгуются на главных международных биржах, таких как LSE, и у банка есть множественные иностранные миноритарные акционеры", – рассказал он.

Блогер отметил, что при открытии физлицом счета в банке клиент должен пройти стандартные процедуры, включая проверки на KYC ("know your client" – "знай своего клиента") и AML ("anti-money laundering" – "борьба с отмыванием денег").

"Я поздравляю "Сбербанк". Открытие счетов для физлиц с т.н. паспортами т.н. "ДНР" и "ЛНР" – это грубейшее нарушение самых базовых международных правил KYC и AML. Осуществление операций по ним – это на самом деле тюрьма. И санкции. Для банка, для Германа Грефа, для многих других персонажей из этой организации", – предупредил он.

Рабинович подчеркнул, что с точки зрения международного права и международной финансовой системы к "Сбербанку" могут применить ряд санкций.

"Самое главное, что будет происходить, – это следующее: (1) финансирование международного терроризма и (2) отмывание денег. Надеюсь, мне не нужно пояснять... какими будут последствия? Следите за объявлениями из офиса под звенящим названием OFAC минфина США. Следите за FATF (Financial Action Task Force) и CFT (Combating the Financing of Terrorism)", – отметил финансист.

Он добавил, что президент России Владимир Путин, возможно, своим указом о признании документов "ДНР" и "ЛНР" на территории РФ "сам накликал еще одного "черного лебедя" на всю российскую банковскую систему".


Поделиться​​ новостью:

- Юрий Касьянов: Так начинается фашизм
- Тем, кто говорит, что коррупцию невозможно победить и что коррупция, она и в африке коррупция...
- Юрий Ткачёв: Украинский неофедализм! Читаю опять тут наших "борцов с олигархией" и немножко смеюсь
- Украина теоретически способна возобновить производство ядерного оружия, но есть вопросы...
- Путин готов обменять Сенцова
- Резню в лагере ромов во Львове устроила организации под название «Трезвая и злая молодежь»
- «Они должны уйти!» Вакарчук призывает украинцев начать охоту на власть (ВИДЕО)
- Новые правила на таможне: что ждет украинцев
- Пять самых комфортных для жизни городов Украины
- Арьева обозвали «му@аком» и «пропаган@оном»
11:01Март, 08 2017 2104

___________________________________________________________________________

► РЕЗОНАНС
сегодня
за неделю