У справі Насірова НАБУ знайшло офшори, на які начебто перераховували хабарі податківцям

У справі Насірова НАБУ знайшло офшори, на які начебто перераховували хабарі податківцям

Детективи вважають, що посадові особи ДФС та Київської митниці отримують неправомірну вигоду через офшорні компанії, які контролюють посадові особи ДФС та особи з їх близького оточення.+

Компетентні органи Латвійської республіки вивчатимуть документи банківських рахунків компаній «Iris Assets Limited» і «Abital LP», на які могла перераховутись неправомірна вигода для посадовців Державної фіскальної служби. Про це свідчить ухвала Соломянського райсуду м.Києва від 15 серпня, повідомляють  "Наші гроші".

Національне антикорупційне бюро повідомило, що посадові особи Державної фіскальної служби за пособництва службових осіб Київської митниці, є учасниками злочинної схем митного оформлення товарів з недостовірним декларуванням товарів та істотним заниженням митної вартості, шляхом підробки або заміни супровідних документів на вантаж, підміни товару на більш дешевий товар-прикриття, митна вартість яких менша, ніж реальних товарів, що імпортуються.

Детективи вважають, що посадові особи ДФС та Київської митниці отримують неправомірну вигоду, яка невстановленими суб’єктами господарювання перераховується офшорним компаніям, які контролюють посадові особи ДФС та особи з їх близького оточення.

«Iris Assets Limited» і «Abital LP» зареєстровані у Сполученому королівстві у травні 2015 року. «Iris Assets Limited» записана на белізький офшор «B2B Consultants LTD». Цей же офшор є засновником «Abital LP».

Рішення суду прийняте за звернення Національного антикорупційного бюро в рамках розслідування кримінального провадження № 42016100000000329 – так званої справи Насірова. Це провадження прокуратуру м.Києва через суд змусив зареєструвати Центр протидії корупції.

Голова Державної фіскальної служби опинився в епіцентрі скандалу після того, як у нього знайшли дві квартири у Лондоні, а також британську фірму «Altis ltd», якою володіє його дружина – Катерина Глімбовська, дочка Олександра Глімбовського, власника однієї з найбільших будівельних корпорацій України «Альтіс-холдинг».

Це майно сім’ї Насірова не була вказане у його декларації за 2014 рік. У Кримінальному кодексі за недостовірну інформацію в декларації передбачено позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Сам Роман Насіров свою вину заперечував і стверджував, що нерухомість у Лондоні не була його власністю. Офіційно права Насірова на квартири були оформлені у вигляді «leasehold» – права тимчасової власності, що дещо схоже на довгострокову оренду (зазвичай від 40 до 125 р.).


Поделиться​​ новостью:

- Украина готова предоставить «зеленый коридор» для эвакуации российских войск из Приднестроыья
- У Порошенко большие проблемы на Западе, а в Украине - «широкий антипорошенковский фронт»
- Коррупционеры упираются: Рада снова не смогла включить в повестку дня Антикоррупционный суд
- Адвокаты и Россошанского, и Ноздровской не верят в версию следствия о том, что Россошанский убийца
- Это должна знать вся страна! Отныне в Украине появился официальный узурпатор власти – Сыроид
Август, 24 2016 839

► РЕЗОНАНС
сегодня
за неделю