Запад все чаще блокирует счета украинских "реформаторов"

Запад все чаще блокирует счета украинских "реформаторов"

И они традиционно решили отыграться на простых согражданах

Моя знакомая работает в крупном английском банке и тихо радуется: там она занимается модным нынче комплаенсом, и к ней стекается информация обо всех заблокированных транзакциях украинских депутатов и министров. Из тех, кто клиенты ее банка. Оказывается, случаев, когда политику или бизнесмену блокируют счет или транзакцию уже тысячи, возможно десятки тысяч. Украинские политики по непонятным для меня причинам попали в черный список не только Европейского центрального банка, но и банка Англии. Под гребенку борцов с коррупцией попали и простые бизнесмены: на днях сорвалась достаточно крупная сделка о строительстве объекта альтернативной энергетики, поскольку счет украинского партнера был заблокирован в Швейцарии, а банкиры ласково попросили предпринимателя доказать происхождение этих средств. 
Очевидно под впечатлением от негативных новостей из Европы украинские реформаторы поступили традиционно. Отыгрались на простых украинцах. НБУ принял два постановления о реформе комплаенса в Украине. Если раньше под Финмониторинг попадали только транзакции на сумму свыше 150 тыс гривен, то сейчас под подозрение может попасть любой клиент банка. Если кассиру операция покажется подозрительной, к примеру, согласно новой методике, если бабушка решила погасить долг за газ, а сумма долга в несколько раз превышает ее пенсию, то такой платеж может быть заблокирован, а бабушка вынуждена будет доказывать, откуда она взяла деньги. Я уже молчу об уплате залогов за неугодных текущему режиму.

Светлана Крюкова - FB

Поделиться​​ новостью:


- Тимошенко и ее партия по-прежнему имеют наивысшие электоральные рейтинги — опрос КМИС
- Население Украины выбирает деревянные костюмы.. Наверное это от деревянного ума.. - мнение
- Когда 1 поломка в голове, тогда конечно: 4 поломки - это немного. Камуфляжный министр Омелян отчитался о проблемах с Бориспольским экспрессом
- Капустин Андрей: БУДНИ ДУРДОМА-ПОД-КУПОЛОМ: НАРКОТРАФИК СЕРЕГИ КАПЛИНА
- Семен Семенченко: Про ляльку Вуду на грузинському Майдані ("Велика кількість автоматичної зброї"-ФОТО)
- Не с этими «врачами»)... Ну и надо ли консервировать эту ситуацию на следующие пять лет?
- Стало известно, сколько денег из госбюджета уйдет на выборы президента и Верховной Рады
- Наши "напёрсточники" скоро окончательно запутаются и им смогут помочь только психиатры. Судите сами...
- Украсть Центрэнерго: прощальная афера Порошенко
- Тренд останньої доби, який стрімко набирає оберти - дискредитувати протести у Франції
14:46Октябрь, 10 2017 839

► РЕЗОНАНС
сегодня
за неделю