Запад все чаще блокирует счета украинских "реформаторов"

Запад все чаще блокирует счета украинских "реформаторов"

И они традиционно решили отыграться на простых согражданах

Моя знакомая работает в крупном английском банке и тихо радуется: там она занимается модным нынче комплаенсом, и к ней стекается информация обо всех заблокированных транзакциях украинских депутатов и министров. Из тех, кто клиенты ее банка. Оказывается, случаев, когда политику или бизнесмену блокируют счет или транзакцию уже тысячи, возможно десятки тысяч. Украинские политики по непонятным для меня причинам попали в черный список не только Европейского центрального банка, но и банка Англии. Под гребенку борцов с коррупцией попали и простые бизнесмены: на днях сорвалась достаточно крупная сделка о строительстве объекта альтернативной энергетики, поскольку счет украинского партнера был заблокирован в Швейцарии, а банкиры ласково попросили предпринимателя доказать происхождение этих средств. 
Очевидно под впечатлением от негативных новостей из Европы украинские реформаторы поступили традиционно. Отыгрались на простых украинцах. НБУ принял два постановления о реформе комплаенса в Украине. Если раньше под Финмониторинг попадали только транзакции на сумму свыше 150 тыс гривен, то сейчас под подозрение может попасть любой клиент банка. Если кассиру операция покажется подозрительной, к примеру, согласно новой методике, если бабушка решила погасить долг за газ, а сумма долга в несколько раз превышает ее пенсию, то такой платеж может быть заблокирован, а бабушка вынуждена будет доказывать, откуда она взяла деньги. Я уже молчу об уплате залогов за неугодных текущему режиму.

Светлана Крюкова - FB

Поделиться​​ новостью:


- Сценарий Пи...)
- Сыну главы СБУ Грицака сошло с рук преследование активистов Евромайдана - расследование (ВИДЕО)
- Почему в Украине товары дороже, чем в Европе?
- Опять секонд-хенд - польский. "Новые" поезда в аэропорт "Борисполь" - опубликованы первые фото
- #Отключи. Выгоден ли киевлянам отказ от горячей воды и переход на бойлеры, к чему призывает Кличко
- В США хотели взорвать скандально знаменитого американского финансиста Джорджа Сороса
- КТО НАБРАЛ ДОЛГОВ или ПЕТЬКА АЛЬЦГЕЙМЕР
- Михаил Саакашвили: Дорогие мои украинцы, в том, что вас доит всякое отребье, виноваты только вы
- ЗЕМЛЕВИСМОКТУВАЧ ЗА МИЛЛИАРД... (НЕ ГИПЕРЛУП)
- Страна безвольных, жалких и угнетеных рабов!
14:46Октябрь, 10 2017 814

► РЕЗОНАНС
сегодня
за неделю