Запад все чаще блокирует счета украинских "реформаторов"

Запад все чаще блокирует счета украинских "реформаторов"

И они традиционно решили отыграться на простых согражданах

Моя знакомая работает в крупном английском банке и тихо радуется: там она занимается модным нынче комплаенсом, и к ней стекается информация обо всех заблокированных транзакциях украинских депутатов и министров. Из тех, кто клиенты ее банка. Оказывается, случаев, когда политику или бизнесмену блокируют счет или транзакцию уже тысячи, возможно десятки тысяч. Украинские политики по непонятным для меня причинам попали в черный список не только Европейского центрального банка, но и банка Англии. Под гребенку борцов с коррупцией попали и простые бизнесмены: на днях сорвалась достаточно крупная сделка о строительстве объекта альтернативной энергетики, поскольку счет украинского партнера был заблокирован в Швейцарии, а банкиры ласково попросили предпринимателя доказать происхождение этих средств. 
Очевидно под впечатлением от негативных новостей из Европы украинские реформаторы поступили традиционно. Отыгрались на простых украинцах. НБУ принял два постановления о реформе комплаенса в Украине. Если раньше под Финмониторинг попадали только транзакции на сумму свыше 150 тыс гривен, то сейчас под подозрение может попасть любой клиент банка. Если кассиру операция покажется подозрительной, к примеру, согласно новой методике, если бабушка решила погасить долг за газ, а сумма долга в несколько раз превышает ее пенсию, то такой платеж может быть заблокирован, а бабушка вынуждена будет доказывать, откуда она взяла деньги. Я уже молчу об уплате залогов за неугодных текущему режиму.

Светлана Крюкова - FB

Поделиться​​ новостью:


- Тимошенко не пойдет на компромиссы с Москвой в ущерб Украине даже ради завершения войны
- Скажите, ну как мы допустили, что такие прид@рки управляют НАШЕЙ страной?
- МВФ требует от Украины глубоких реформ
- С.Стеценко: Об'єктивно що ми маємо результатами діяльності Порошенка на посаді Президента
- Гримм Пэйн: ПОПу НЕ ВІРЯТЬ, ЙОГО НЕНАВИДЯТЬ, З НЬОГО ГЛУЗУЮТЬ, ЙОГО ВИСМІЮЮТЬ, ЙОГО ПОСИЛАЮТЬ НАХ@УЙ, ПАЛЯТЬ ЙОГО МАГАЗИНИ!
- Азаров, обвинявший Порошенко в потакании "бандеровцам": У меня негативное к нему отношение
- Россия готовит спецоперацию по обмену украинских моряков на 22 своих граждан — InformNapalm
- В Киеве прошла акция против подкупа командой Порошенко избирателей. Видео
- Юлия Тимошенко в Мюнхене прокомментировала рейтинги Зеленского и связи Порошенко с Путиным
- Освободив свою жизнь от 13 ненужных вещей, вы почувствуете прилив счастья и удовольствия
- Азаров рассказал о встречах с Януковичем в России: Виделись пару раз, разговоры были тяжелыми
- Будьте внимательны! Не ведитесь на фейки ботов Педроса Алексеевича — Лиза Богуцкая
- На Донбассе погиб сапер ГСЧС
- Тимошенко встретилась со спецпредставителем Госдепа США Волкером и главой МИД Литвы Линкявичусом ФОТО
- Поплатился жизнью из-за хулиганства владельца: В Киеве полицейский застрелил бойцовского пса
14:46Октябрь, 10 2017 889

► РЕЗОНАНС
сегодня
за неделю