А в Америке за офшорные махинации наказывают

А в Америке за офшорные махинации наказывают

Министерство юстиции США выдвинуло крупнейшее обвинение в истории


Офшоры: выдвинуто обвинение по крупнейшей налоговой афере в истории США
Министерство юстиции США 15 октября обвинило 72-летнего миллиардера ROBERT BROCKMAN в уклонении от уплаты налогов, в мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях, основанных на долгоиграющей схеме (1999-2019 гг.) сокрытия доходов в размере около 2 млрд дол. Согласно обвинительному заключению, для совершения преступлений была использована сеть офшорных компаний и трастов на Бермудских островах и Невисе с последующим переводом доходов от прироста капитала на секретные банковские счета на Бермудах и в Швейцарии. Не обошлось без детективных подробностей в виде зашифрованных сообщений и кодовых слов для связи с сообщником, уничтожения, искажения и повреждения документации и данных: обвиняемый дошел до того, что "хранил старые пачки бумаги для копировальных машин и лазерных принтеров, чтобы создавать более убедительные документы, датированные задним числом". Данное судебное преследование считается крупнейшим налоговым делом в истории США.

Поделитесь с друзьями в соцсетях:

 

 

 

- Претензия к Ахметову и Таруте - $1 млрд. Сын убитого Евгения Щербаня предъявил права на бизнес отца
- Украинцев предупредили о повышении налогов с 1 января
- Станислав Речинский: СБУ при президенте Зеленском возобновила сотрудничество со спецслужбами России
- ФОПы: весь движ только начинается! Скандал Татаров - Венедиктова, Зеленский, карантин, - Чаплыга. ВИДЕО
- Министр: на сколько объективна статистика МОЗ
- Генпрокурор Венедиктова хочет, чтобы проголосовали за законопроект, который запретит ее увольнять. П#зд@ц!
- Одно из самых дорогих поселений Киевщины: как живет "главный следователь" СБУ. – видео. Что ответили в СБУ?
- время иммунитета к COVID-19 после прививки от Moderna
- Эта жирная п#@да - точно глава комитета "Соцполитики" или ее выгнали из Гестапо за человеконенавистничество?
- ЗЕ-импичмент! Активисты уже собираются на Банковую
11:51Октябрь, 20 2020 608

Подпишитесь на телеграм-канал Новости Украины без цензуры, чтобы получать ясную, понятную и быструю информацию по реально важным событиям в Украине

► РЕЗОНАНС 
недели
месяца