"Аж гай шумить" - в Украине вовсю моют деньги, чтобы заполнить декларации известным людям

"Аж гай шумить" - в Украине вовсю моют деньги, чтобы заполнить декларации известным людям

От банков потребовали останавливать подозрительные денежные проводки и сообщать компетентным органам


Украинцы на пару с фондовыми компаниями обкатали и активно практикуют отмывание денег при помощи ценных бумаг, в частности правительственных облигаций внутреннего госзайма.

Об этом говорится в письме Нацбанка №25-0006/12002, разосланном по банковской системе, передает сегодня UBR.

Согласно нему, главная особенность подобных операций — покупка ОВГЗ по более высокой цене и продажа по более низкой (с убытком) с одним и тем же ISIN-кодом юрлица за короткий промежуток времени. По несколько раз на протяжении одного рабочего дня.

Цель: чтобы физлицо в итоге получило инвестиционную прибыль на миллионы гривен, а юрлицо — убыток на ту же сумму.

В НБУ подчеркивают, что все это проделывается публичными лицами и их близкими «для искусственного формирования доходов для дальнейшей демонстрации легально полученных доходов во время декларирования».

Нацбанковцы описали применяемые ими схемы и даже нарисовали для наглядности.

%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B02.jpg

Чтобы подобное не повторялось от украинских банков потребовали лучше изучать финансовые операции своих клиентов. И сразу отказывать им в перечислении средств при малейших подозрениях на рисковую деятельность. Описанную схему регулятор открыто назвал рисковой, и обязал подопечных информировать о ней Госфинмониторинг и другие компетентные органы.

От банков потребовали перестать потакать своим клиентам, выяснять происхождение их денег и всесторонне анализировать покупки-продажи ОВГЗ. Чтобы выяснить:

  1. наличие экономической целесообразности (смысла) по соответствующим финансовым операциям;
  2. срока хранения ОВГЗ в портфеле ценных бумаг клиента (в частности, незначительный промежуток времени содержания ЦБ);
  3. соответствия цены ОВГЗ их справедливой стоимости;
  4. цикличности финансовых операций;
  5. фактов получения физическими лицами регулярных доходов, а субъектами хозяйствования — регулярных убытков, возникших в результате купли-продажи ОВГЗ;
  6. существенного расхождения между размером средств, потраченных на инвестирование в ОВГЗ, и полученной прибылью (убытком)
  7. возможную связь между участниками финансовых операций по купле-продаже ОВГЗ.
 

%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B01.jpgХотя нацбанковцы все расписали на примере гособлигаций, однако сразу уточнили, что подобные схемы могут применяться и при работе с другими ценными бумагами. И призвали банкиров быть бдительными и осмотрительными при работе с фондовыми брокерами. Проверять их и их операции. Тоже самое НБУ попросит у своего коллеги-регулятора — Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Ей донесут о каждом подозрительном факте, выявленном центробанком, попросят провести проверку и принять меры.

Поделитесь с друзьями в соцсетях:

 

 

 

- Голос Сороса
- Все отрицают по Нескромному: СБУ провела брифинг
- Константин Гринчук: люди гибнут из-за ид#@тов! Раньше были только д@раки и дороги. Теперь д@раки и воры!
- Сбежавший экс-замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный грозится сообщить о связях Ермака с РФ и не только...
- Бандитские разборки в СБУ: о чем не расскажут силовики
- Чаплига: Фізичний розкол країни! Я роблю для мови більше, ніж ті, хто роблять так, щоб її ненавиділи. ВІДЕО
- Это уже полный политический трэш! Чтобы не поднимать авторитет Медведчука, власти Украины решили оставить своих людей в плену
- "А за что исключать Дубинского?" - "Слуги народа" об изгнании из фракции попавшего под санкции США коллеги
- Украине повезло, что она получила советский военный потенциал
- ЗЕ-власть наглухо убивает экономику Украины: в 2021-м году нас ждут огромные проблемы — мнение эксперта
00:19Март, 06 2019 758

неделя
месяц