Муж министра финансов Маркаровой отмывает деньги через покойников: нардеп от "СН" сообщил детали

Муж министра финансов Маркаровой отмывает деньги через покойников: нардеп от "СН" сообщил детали

Банк Маркаровой инвестировал 230 млн грн в гособлигации, по которым чиновница установила сверхвысокие проценты


21 октября 2019 г Голосеевский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о временном доступе к вещам и документам клиентов «Аккордбанка».

Об этом сегодня сообщил нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

Ходатайство поступило в рамках уголовного производства 32017100010000044.

Следствием установлено, что «ряд сомнительных субъектов хозяйствования», а именно, ООО «Альфа-Плюс Групп», «Люкс Проект», «Транс-Строй Групп» оказывают услуги «по произвольному» формированию налогового кредита.

Директором этих компаний числится одно и то же лицо.

«По данным Государственного реестра актов гражданского состояния этот гражданин умер, в связи с болезнью. С момента его смерти по настоящее время предприятиями «Транс-Строй Групп», «Люкс Проект» и «Альфа-Плюс Групп» зарегистрированы налоговые накладные на которых указана подпись умершего на сумму НДС 8 млн грн», — говорится в решении суда.

 

Денежные средства со счетов этих компаний перечислялись предприятиям с признаками фиктивности, в том числе на счета ООО «Вектор-КД».

В дальнейшем средства обналичивались через карточные счета, открытые в «Аккордбанке».

Основной владелец банка Даниил Волынец — муж министра финансов Оксаны Маркаровой.

Банк Маркаровой инвестировал 230 млн грн в гособлигации, по которым чиновница установила сверхвысокие проценты.

Поделитесь с друзьями в соцсетях:

 

- Коронавирус: мир застыл, Украина продолжает замедляться четвертый день. Данные на 25 мая
- 5 млрд МВФ для Украины: условия новой программы
- Обратный эфект. Клоун Поярков на сцене - это маргинализация и д@б#лизация любой акции
- В Киеве заработало метро. ВИДЕО
- План зрады. Что "Слуги народа" хотят вынести на всеукраинский референдум 25 октября 2020 года
- "Кэш снова везут в Киев, на выборы". Что происходит со схемами на таможне после отставки Нефедова
- Выборы близко. Почему Порошенко устроил "Реванш-майдан" против Зеленского. Чем ЗЕ на это ответит?
- О ботоферме и еще немного о Юлии Тимошенко
- Ученые нашли доказательства утечки коронавируса из лаборатории: версию с животными отсекли - Daily Mail
- Валерию Давиденко угрожали! Нардеп Александр Дубинский советует допросить олигарха Веревского
00:43Ноябрь, 07 2019 2171

► РЕЗОНАНС 
недели
месяца