Муж министра финансов Маркаровой отмывает деньги через покойников: нардеп от "СН" сообщил детали

Муж министра финансов Маркаровой отмывает деньги через покойников: нардеп от "СН" сообщил детали

Банк Маркаровой инвестировал 230 млн грн в гособлигации, по которым чиновница установила сверхвысокие проценты

21 октября 2019 г Голосеевский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о временном доступе к вещам и документам клиентов «Аккордбанка».

Об этом сегодня сообщил нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

Ходатайство поступило в рамках уголовного производства 32017100010000044.

Следствием установлено, что «ряд сомнительных субъектов хозяйствования», а именно, ООО «Альфа-Плюс Групп», «Люкс Проект», «Транс-Строй Групп» оказывают услуги «по произвольному» формированию налогового кредита.

Директором этих компаний числится одно и то же лицо.

«По данным Государственного реестра актов гражданского состояния этот гражданин умер, в связи с болезнью. С момента его смерти по настоящее время предприятиями «Транс-Строй Групп», «Люкс Проект» и «Альфа-Плюс Групп» зарегистрированы налоговые накладные на которых указана подпись умершего на сумму НДС 8 млн грн», — говорится в решении суда.

 

Денежные средства со счетов этих компаний перечислялись предприятиям с признаками фиктивности, в том числе на счета ООО «Вектор-КД».

В дальнейшем средства обналичивались через карточные счета, открытые в «Аккордбанке».

Основной владелец банка Даниил Волынец — муж министра финансов Оксаны Маркаровой.

Банк Маркаровой инвестировал 230 млн грн в гособлигации, по которым чиновница установила сверхвысокие проценты.

Поделиться​​ новостью:


 

 

 

- Как зайти на любимые ресурсы, обойдя блокировку сайтов
- Юлия Тимошенко предложила Верховной Раде простой способ вдвое снизить цену на газ. ВИДЕО
- Именно агрохолдинги есть главные мотиваторы земельной "реформы". Почему эта схема токсична...
- Михаил Чаплыга: СОРОС и ТРАМП
- Лучшие способы разморозить воду в бачке омывателя
- Как отличить поддельную молочку от настоящей: практические эксперименты
- Киев ввел новые ограничения на дорогах для грузовиков
- Sim-карты по паспортам: СБУ готовится прижать украинцев
- В Украине решили ликвидируют Госгеокадастр
- Стало известно, в какие долги собирается еще «влезть» Киев
00:43Ноябрь, 07 2019 1810

► РЕЗОНАНС
сегодня
за неделю