НАБУ: Коррупционеры "прячут" деньги в 23 странах

НАБУ: Коррупционеры "прячут" деньги в 23 странах

Ущерб, нанесенный государству с участием иностранных контрагентов, исчисляются в 1,84 млрд грн, 22,07 млн долл. США, 12,03 млн евро.

В Национальном антикоррупционном бюро утверждают, что многие коррупционные схемы украинские чиновники реализуют с участием компаний, зарегистрированных в более, чем 23 странах мира на трех континентах.

Об этом говорится в отчете НАБУ за I полугодие 2018 года.

Отмечается, что международное направление является одним из ключевых в работе бюро, поскольку многие коррупционные схемы реализуют с участием компаний, зарегистрированных за рубежом.

Так, по мнению детективов, украинские коррупционеры выбирают места "прописки" незаконно полученных средств в государствах с упрощенной системой регистрации, усложненным порядком раскрытия информации и высокой степенью конфиденциальности.

 

По данным НАБУ, ущерб, нанесенный государственным интересам с участием иностранных контрагентов, исчисляются в 1,84 млрд грн, 22,07 млн долл. США, 12,03 млн евро.

 
 
СКРИНШОТ С САЙТА НАБУ

Сообщается, что для получения информации о конечных бенефициарах таких структур и о движении средств, выведенных из Украины, детективы направляют запросы о международной правовой помощи в компетентные органы других государств.

"С начала расследований Национальное бюро направило в органы 61 государства 371 запрос о международной правовой помощи, из которых 182 уже выполнено", - говорится в отчете.

Кроме того, по состоянию на 30 июня в международный розыск по инициативе НАБУ объявлено 21 человек.

В бюро добавляют, что в отношении 16 из них, учитывая задержания или с целью определения местонахождения, направлено запросы в другие государства.

В частности, в компетентные органы Германии, весной этого года, направлен запрос о выдаче главы правления АО "ХК "Энергосети", задержанного в этой стране в апреле 2018 года.

По версии следствия, он является организатором коррупционной схемы, с помощью которой государству нанесен ущерб на сумму более 346 млн грн.

Также указывается, что около 30 человек, которых детективы Национального бюро считают причастными к организации коррупционных схем, пока скрываются за рубежом. Каждый второй из них, по данным следствия, - на территории России.

Поделиться​​ новостью:


 

 

- Зустрів знайомого з АТО. Питаю: ну, як там на війні? А він мені у відповідь: а ніякої війни нема, це...
- Первый после Зеленского? Как контрабандист Илья Павлюк создал свою «Слугу народа» и кто туда входит
- Как живет Ухань - эпицентр коронавируса в Китае
- Зеленский ходит по лезвию ножа — American Interest
- Адекватную часть Украины никто не представляет - нет политической силы, выражающей ее интересы
- Торговать с Газпромом неудобно для любителей маржи на старость и довольных американских мам
- Для особо упоротых объясню на двух пальцах, что у нас сейчас происходит в Украине! И так, приступим!
- Грантоед Лещенко-железнодорожник — это очередной позорный зашквар новой власти, - политолог
- Что делать, если кто-то оформил кредит на ваше имя
- Не останавливайтесь! Вы уже ДНО пробили! - Чаплыга
08:54Август, 22 2018 862

► РЕЗОНАНС
сегодня
за неделю