Нардеп Дубинский: ГБР подозревает банк Маркаровой в отмывании сотен млн грн в сговоре с ГФС

Нардеп Дубинский: ГБР подозревает банк Маркаровой в отмывании сотен млн грн в сговоре с ГФС

НБУ считает банк Маркаровой особо рискованным и проверит его

3 января 2020 г Печерский райсуд Киева сообщил, что удовлетворил ходатайство следователей Государственного бюро расследований (ГБР) и ГПУ о доступе к документам клиентов «Аккордбанка».

Об этом говорится в сегодняшнем сообщении на персональном сайте нардепа Александра Дубинского.

Ходатайство подано в рамках уголовного производства 62019000000001857 от 03 декабря 2019 г.

 

Досудебным расследованием установлено, что клиенты «Аккорда», фиктивные ООО «АВЕРС-ИНК», «АКТЫ-ТРЕЙДИНГ», «ГРУПКОМЕРС ЛТД», «ЛАЙТЕН ГРУПП», «ОЛКАР СТАНДАРТ», «ПРОКСИТЕХНОТОРГ», «Райз Эмпаер», «СПЕЦРЕНТА», «ЮНИОР КОРПОРЕЙТ» и многие другие компании, «действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с должностными лицами ГФС, в период с 2018 г по настоящее время, внесли в документы, которые подаются для госрегистрации, заведомо ложные сведения и провели финоперации с деньгами, полученными преступным путем, с целью их легализации».

«Указанные предприятия созданы с целью прикрытия незаконной деятельности, которая заключается в искусственном (незаконном) формировании налогового кредита по налогу на добавленную стоимость предприятиями», — говорится в решении суда.

В схеме также участвовали государственный «Укргазбанк», банки «Восток», «Глобус», и «РВС Банк».

Следствие считает, что эти компании и банки незаконно обналичили несколько сотен млн грн.

Основной владелец «Аккордбанка» Даниил Волынец, муж министра финансов Оксаны Маркаровой.

В декабре 2019 г Печерский райсуд Киева арестовал счета клиентов «Аккорда» в связи с отмыванием грязных денег.

Прокуратура подозревает банк в отмывании 1 млрд через подставных физлиц.

НБУ считает банк Маркаровой особо рискованным и проверит его в 2020 г в числе первых.

Поделитесь с друзьями в соцсетях:

 

 

- ЗЕ-власть поразила своим циничным решением открыть ломбарды — Юлия Тимошенко
- Люди, мне вас не жалко!
- 4 стадии коронавируса – подробности рассказывает главврач Александровской больницы г.Киева
- Элитка жрет, а мы поджираем! У нас две параллельные Украины. Одна чиновников, другая всех остальных
- Шмыгаль и Верланов крышуют масштабные схемы разворовывания казны — заявление Уманского
- Почему главе "Нафтогаза" продлили контракт?
- Кабмин разрешил во время карантина работать ломбардам и кредитным союзам
- "Могут быть бунты, мародерство, штурм магазинов". "Слуги народа", о том, стоит ли продлевать карантин
- Українська унія - 2036. А кому подобається хаос?
- Сергій Дацюк: ЗДИЧАВІННЯ
09:07Январь, 27 2020 773

► РЕЗОНАНС
недели
месяца