Сколько еще таких бл@дей во власти! Как "наша Наташа" прикрывала деятельность финансистов «русских героев»

Сколько еще таких бл@дей во власти! Как "наша Наташа" прикрывала деятельность финансистов «русских героев»

Схема «Русская финконтора -укрбанк-оффшор-армия РФ» работала по протекции главы департамента банковского надзора НБУ Натальи Дегтяревой

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении экономических санкций в отношении компании Royal Pay Europe, которая принадлежит россиянину с кипрским паспортом Сергею Кондратенко. Как говорится в соответствующем указе главы государства, санкции против этой компании, зарегистрированной в Латвии, будут действовать в течение пяти лет.

Санкции в частности предполагают блокировку активов этой компании на счетах в украинских банках, а также запрет на вывод капиталов за пределы Украины. Правоохранительным органам известно о более чем 70 млн евро этой компании и связанных с ней лицах, которые хранились на счетах в «КБ «Акордбанк», АО «Кристалбанк», АБ «Укргазбанк», АО «Мегабанк».

Также продолжается работа по установлению причастных лиц к незаконной деятельности россиян и их нелегального бизнеса  в Украине, в том числе Директора департамента банковского надзора Нацбанка Натальи Дегтяревой, которую правоохранители подозревают в содействии развитию российского финансового сектора в Украине. Декларации и многомиллионное финансовое состояние, заработанное через кипрские компании, Главы департамента банковского надзора НБУ Натальи Дегтяревой  уже давно вызывают удивление у журналистов и общественности. 

Латвийские СМИ ранее писали о бывшем брянском полицейском Сергее Кондратенко и ряде его компаний, среди которых Royal Pay Europe.  Основной бизнес россиянина с кипрским паспортом заключается в отмывании незаконных букмекерских деньгах, в том числе ФСБ-шным российским букмекером 1xBet. 

По имеющейся информации, процент от работы российских банков aka Сенс Банк (АЛЬФА БАНК) в Украине шел на поддержку российской армии, и более 3 млрд грн, принадлежащих 1xBet, до сих пор находятся в двух украинских банках КРИСТАЛ БАНК и АККОРД БАНКА.

Как сообщается, функционирование схемы «Русская финансовая организация-украинский банк-оффшор-российская армия» стало возможным благодаря протекции главы департамента банковского надзора НБУ Натальи Дегтяревой. «Не замечавшей» работу российского финансового сектора с момента начала полномасштабной войны.
Напомним, российская компания RoyalPay открыто поддерживает войну против Украины и отчисляет 1% от своих доходов на помощь «героям российской армии».
Поразительно, но деньги на помощь русским «героям» до недавнего времени шли в том числе и из Украины. Юридическое лицо 1xBet – компания Royal Pay Europe все это время спокойно работало в Украине и получало доходы на счета в украинских банках.
Лишь 12 января 2023 года президент Владимир Зеленский остановил работу этой схемы, подписав указ о введении санкции СНБО против Royal Pay Europe.
О масштабах схемы свидетельствует простой факт. По данным источника в НБУ, на счетах RoyalPay в Украине в Кристал Банк и Аккорд Банк заблокировано свыше 3,2 млрд грн. Это средства, которые не успели вывести финансисты «русских героев».
Внимание вопрос: а как так получилось, что российская компания работала в Украине не в подвале, а легально, и проводила все свои транзакции через украинскую финансовую систему все 11 месяцев войны в КРИСТАЛ БАНКЕ и АККОРД БАНКЕ? И почему информация об этом попала на стол в СНБО только в конце года?
Ответ на этот вопрос, похоже, знает глава департамента банковского надзора НБУ Наталья Дегтярева.
И ответ на этот вопрос, "наша Наташа", как, по имеющейся информации, называют ее русские друзья, будет давать правоохранителям.

ТК Инсайдер UA


- Наступление армии РФ в 200 тысяч... Но есть нюанс!
- Армия РФ готовится к максимальной эскалации. Данилов назвал сроки
- РФ переоценивает свои возможности в продвижении на Донбассе - ISW
- Где оккупанты несут наибольшие потери - утренняя сводка Генштаба
- Основные нововведения: что изменится для нас с 1 февраля
- Украинские дипломаты заговорили о ядерном статусе
- США передадут Украине дальнобойные ракеты - СМИ
11:41Январь, 13 2023 1268

ТОП Новости 
неделя
месяц