09:21Стаж при этом не теряется: ПФУ ответил, как "увеличить" пенсию, убрав "невыгодную" зарплату 249
12:12Мобилизация в Украине: кто может проходить военную службу только по желанию и месту жительства 591
► Аналитика
Эта война с самого ее начала пошла как-то «не по резьбе» Что делать с Россией после ее поражения в Украине? Россия неспособна на долгую войну. Основные причины Есть ли у Украины еще время? У Запада его точно уже нет! Легкая добыча Донбасс или как Партия регионов копала яму Украине: предпосылки полномасштабного вторжения ► Экономика
Украинские банки обязали проверять клиентов на связи с Россией
Новые требования должны помочь выявить скрытое присутствие государства-агрессора
Национальный банк Украины установил требования о раскрытии банками информации о связях клиентов с Россией. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Отмечается, что теперь НБУ имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений об обнаруженных связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.
В частности, согласно постановлению НБУ, банки должны собирать информацию о клиентах, которые:
- являются гражданами России;
- являются участниками акционерных обществ, которые созданы в РФ или акционерами и клиентами которых выступает государство-агрессор или его граждане;
- имеют деловые контакты с гражданами и жителями России, а также компаниями в стране-агрессоре;
- имеют дочерние компании, филиалы, представительства в России;
- владеют ценными бумагами компаний, созданных в РФ.
Решение касается всех банковских учреждений - как украинских, так и филиалов иностранных.
В НБУ отметили, что сбор и документирование такой информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с Россией, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.
Напомним, ранее Верховная Рада поддержала постановление о введении санкций против всех банковских и финансовых учреждений России сроком на 50 лет.
- Данилов назвал 12 шагов для деоккупации Крыма
- Экономика России: выбор между плохим и очень плохим вариантами
- Оккупанты отступили с ряда позиций на Донецком направлении - ВСУ
- Мобилизация 2023: кого из мужчин точно не заберут в армию с 1 апреля
- Алкоголизм в топе причин небоевых потерь РФ – британская разведка
- «Не бійся, це російській літак»: ШОКуюча розповідь про трагедію Маріуполя та про «маріупольській синдром»
21:06Март, 18 2023 433
► ТОП Новости
неделя
месяц
Добавьте БезЦензор в список ваших источников
