Понятие "структура собственности" юридического лица появилось в Законе Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» еще полтора года назад, однако фактически не действовало. Ситуация изменилась после утверждения Положения о форме и содержании структуры собственности (далее - Положение), которое вступило в силу с 11 июля 2021 года.

Что нужно знать юридическим лицам в связи с утверждением Положения

1. Все общества с ограниченной ответственностью в Украине, которые созданы до 28.04.2020 года, обязаны не позднее 11 октября 2021 года, подать государственному регистратору информацию о конечных бенефициарах, то есть реальных владельцах компаний. В зависимости от статуса участников юридического лица (резидент или нерезидент) будет меняться необходимый пакет документов. Невыполнение данного требования грозит штрафом в размере от 17 000 до 51 000 грн.

2. Юридические лица должны иметь и поддерживать информацию о бенефициаре и структуре собственности в актуальном состоянии. При возникновении изменений, юридические лица обязаны в течение 30 рабочих дней сообщить об этом и подать государственному регистратору подтверждающие документы.

3. Кроме того в будущем, компании должны ежегодно, в течение 14 календарных дней, начиная со следующего года, после даты государственной регистрации, подтверждать сведения о своих бенефициарах.

Обновить сведения о владельцах компании в ЕГР можно как путем проведения отдельного регистрационного действия, так и при совершении любых других регистрационных действий.
За нарушение требований о раскрытии информации о конечных бенефициарах предусмотрен не только административный штраф, но и уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет, при внесении в сообщение заведомо недостоверных сведений.

Как повлияют такие изменения на государственную регистрацию юридических лиц

Ожидается, что раскрытие конечных бенефициарных владельцев позволит повысить эффективность формирования и реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Таким образом, после утверждения формы структуры собственности государственных регистраторов ожидает новая волна ажиотажа из желающих обновить данные в ЕГР о своих бенефициарах, а руководителей юридических лиц – квест по регистрации необходимых изменений.

- Акция "Смертный полк» вместо «Бессмертного полка»
- Куда катимся: На наших глазах Хаксли побеждает Оруэлла
- Главная ошибка Путина-Huilo: Кому она нужна, эта "великая Россия"?
- Какое дерьмо сейчас льют нам в уши кремлёвские пропагандоны
- Почему Ленин в России и сейчас остаётся актуальной фигурой?
- К марту 2025 года будет выход на какой-то формат прекращения огня
- Шольц запретил Путину-Нuilo цитировать философа Канта: причина