Украинцам рассказали, чем грозит перевод денег через карточку

А это законно?

Государственная служба финансового мониторинга внимательно отслеживает все подозрительные операции по переводу денежных средств. За прошлый год службой финансового мониторинга Украины было выявлено множество подозрительных финансовых операций на сумму в 92 миллиарда гривен. Всего в службе за прошедший год было подготовлено 893 дела, которые связаны с финансовыми переводами и отмыванию денежных средств, сообщает издание Сегодня. Экспертами по финансовым операциям подготовлены материалы по фактам возможного хищения, присвоения и коррупции в особо крупных размерах. Правоохранительные органы получили более 200 дел на общую сумму в 41, 8 миллиарда гривен от финмониторинговой службы. Помимо этого правоохранители получили от службы информацию о возможном финансировании терроризма и сепаратизма, а также вмешательства в Конституционный строй Украины. Работниками службы было заблокировано около 50 счетов на сумму 27,7 миллионов гривен, по которым были замечены денежные потоки, направленные на финансирование противоправных действий на территории Украины. Отметим, что 6 декабря 2019 в Верховной Раде был проголосован законопроект, который противодействует отмыванию денежных средств, которые получены преступным путем.


Источник

Поделитесь с друзьями в соцсетях:

 

 

- Команда Зеленского-Гончарука нагло и цинично врет народу насчет приватизации госмонополий
- Збірний образ х@хлів, які застряли між спаленням відьом і обмазанням хати гімном з соломою. ВІДЕО
- Под Тернополем рогули поют молебны с просьбой не допустить к ним эвакуированных из Уханя. ВИДЕО
- ЛЮДИ, "АСТАНАВИТЕСЬ"!
- Продается в аптеках: китайцы признали разработанное в СССР лекарство эффективным при короновирусе
- Владимир Александрович! Кабинет министров Гончарука, это не ваш Кабмин - это ваш приговор!
- Самолет с эвакуированными прилетел в Харьков
- О протестах против эвакуации украинцев: Люди не верят, что Минздрав и МВД смогут не допустить распространения эпидемии коронавируса
- Про соборность и единство. Про одну страну. Про гнилейших людей и про отсутствующее государство
- Зеленский рассказал о карантине эвакуированных
21:44Январь, 24 2020 506

► РЕЗОНАНС
сегодня
за неделю