Украинцам рассказали, чем грозит перевод денег через карточку

А это законно?


Государственная служба финансового мониторинга внимательно отслеживает все подозрительные операции по переводу денежных средств. За прошлый год службой финансового мониторинга Украины было выявлено множество подозрительных финансовых операций на сумму в 92 миллиарда гривен. Всего в службе за прошедший год было подготовлено 893 дела, которые связаны с финансовыми переводами и отмыванию денежных средств, сообщает издание Сегодня. Экспертами по финансовым операциям подготовлены материалы по фактам возможного хищения, присвоения и коррупции в особо крупных размерах. Правоохранительные органы получили более 200 дел на общую сумму в 41, 8 миллиарда гривен от финмониторинговой службы. Помимо этого правоохранители получили от службы информацию о возможном финансировании терроризма и сепаратизма, а также вмешательства в Конституционный строй Украины. Работниками службы было заблокировано около 50 счетов на сумму 27,7 миллионов гривен, по которым были замечены денежные потоки, направленные на финансирование противоправных действий на территории Украины. Отметим, что 6 декабря 2019 в Верховной Раде был проголосован законопроект, который противодействует отмыванию денежных средств, которые получены преступным путем.


Источник

Поделитесь с друзьями в соцсетях:

 

 

 

- Михаил Саакашвили: министр финансов Марченко набирает в таможню решал времен Януковича
- Это выглядит нелепо! Зеленский покрывает своих, а перед народом надевает маску «карателя». ВИДЕО
- Зірвана операція НАБУ: як генпрокурор Венедиктова захищала нардепа від "Слуги народу" від детективів
- Андрей Пальчевский: Мэр Киева из Габона?!!! ВИДЕО
- Министр финансов заявил о повышении зарплат сотрудникам ОП ради "устранения несправедливости"
- Министр Степанов рассказал сколько и куда Минздрав просил денег при подготовке проекта госбюджета-2021
- И? Все так же молчим? Советник Ермака призвал «серых и трусливых» «слуг» работать ртом на Зеленского
- Коронавирус в Украине и мире. Данные на 21 сентября
- Як Німеччина сіла на газову голку Кремля
- Как украинцам получить пенсию в Польше, Португалии и др. странах
21:44Январь, 24 2020 615

► РЕЗОНАНС 
недели
месяца