В ЕС обновили список стран с высоким риском отмывания денег

Еврокомиссия представила обновленный список таких стран

Европейская комиссия обновила список стран с высоким риском, где наблюдаются стратегические недостатки в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

"После тщательной технической оценки и внимательно выслушав озабоченности, высказанные в связи с последним предложением, Еврокомиссия представила обновленный список ЕС, который подтверждает нашу решительную приверженность согласованию с международными стандартами, в частности теми, которые установлены FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег – ред.)", - заявила еврокомиссар по финансовым услугам, сбережениям и инвестиционному союзу Мария Луис Альбукерке.

Она выразила надежду, что вскоре этот список будет утвержден в Европейском парламенте.

В список добавили такие страны, как Алжир, Ангола, Кот-д’Ивуар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венесуэла.

Из перечня одновременно исключили Барбадос, Гибралтар, Ямайку, Панаму, Филиппины, Сенегал, Уганду и Объединённые Арабские Эмираты.

России в "сером списке" всё ещё нет.

FATF - это межправительственная организация, которая устанавливает мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Как известно, FATF приостановила членство России в феврале 2023 года. После этого Украина неоднократно призывала организацию внести Россию в "черный список", но FATF сейчас отказывается это сделать.