В Украине выявили более 40 финансовых схем "кидалова"

В список сомнительных проектов включены компании, которые якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами


Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) за последний квартал 2020 года обнаружила более 40 сомнительных финансовых проектов (скам-проектов), которые предлагают услуги гражданам с целью дальнейшего незаконного завладения средствами. Об этом сообщает ее пресс-служба в среду, 20 января.

Перечень проектов приведен на официальном веб-сайте комиссии в разделе Защита прав инвесторов по ссылке. Сейчас общее количество таких проектов составляет около 60.

"Этот перечень включает проекты, которые якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами. А также проекты, которые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями, и проекты, которые действуют по уже знакомому украинцам механизму предоставления сверхбольшого процента кэшбека под выданными подарочными сертификатами (печально известный B2Bjewelry)", – говорится в сообщении.

В комиссии добавили, что некоторые компании имеют или делают вид, что имеют регистрацию и юридический адрес в городах Украины. По таким компаниям НКЦБФР дополнительно сообщит в правоохранительные органы.

"Вместе с тем, комиссия получила информацию от европейских регуляторов по ряду компаний, которые прикрываются квазиуспишными компаниями по торговле акциями и другими финансовыми инструментами, с целью избежания ответственности в тех странах, где они предлагают такие услуги, обустраивают свои офисы в бизнес-центрах Украины. Сейчас комиссия сотрудничает с правоохранительными органами с целью привлечения соответствующих лиц к ответственности", – отметили в НКЦБФР.

Ранее в Украине правоохранители раскрыли международную мошенническую схему с оборотом до 10 млн евро в месяц. Группа мошенников выманивала деньги у людей под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы.

Поделитесь с друзьями:


- Коронавирус изменился, стал более непредсказуемым и опасным - главный инфекционист МОЗ Ольга Голубовская
- В Киеве прошел марш женщин за гендерное равенство. Ультраправые бросались тюльпанами. Как это было
- Кравчук рассказал, как предлагали сохранить СССР
- Зеленский поздравил женщин с 8 марта
- На Закарпатье критическая ситуация с коронавирусом
- Из-за санкций США против Коломойского, запрет вещания медиагруппы «1+1 Media» надо бы рассмотреть на СНБО
- Не верьте, когда власть говорит, что борется с российской агрессией. На самом деле, она борется с отечественными медиа, - Сергей Лямец
18:33Январь, 20 2021 460

неделя
месяц