Арахамии грозит срок за хитрую аферу в США
Глава фракции «Слуга народа» может получить срок за создание цепочки фейковых компаний для отмывания средств в США
Автор Telegram-канала «Разведчик» обнародовал хронологию событий по совокупности полученной информации и указал на ряд похожих дел, передает сегодня «Обозреватель».
«В начале 2002 года Давид Арахамия регистрирует компанию Artvertex Inc с адресом регистрации 208 3rd Avenue, Brooklyn, NY, компания зарегистрирована на имя David Braun.
Через полгода компания закрывается: на счетах Artvertex в американских банках оказываются $70 тыс, полученных путём хищения средств с банковских карт американских граждан.
Министерство юстиции совместно с ФБР инициирует расследование – в США существует федеральный закон о борьбе с компьютерными мошенничествами, который предусматривает до 20 лет лишения свободы за преступлении подобного рода», – сказано в сообщении.
Уточняется, что после этого Арахамия сформировал компанию по созданию сайтов TemplateMonster, которая имеет доступ к данным порталов и подключенным платежным сервисам.
«Совокупность двух вышеизложенных фактов является разведпризнаком того, что ФБР могло взять его разработку: выходец из стран СНГ выглядел своим в среде хакеров-кардеров, что делало легким процесс его внедрения. Активная публичная деятельность Давида Арахамии начинается с 2014-го года и связана с выходом из бизнеса компании TemplateMonster», – отметил «Разведчик».
По его словам, после бегства бывшего президента Виктора Януковича, при президентстве Петра Порошенко Арахамия стал волонтером в Министерстве обороны, а после победы Владимира Зеленского – кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины под №4 от партии «Слуга народа». В материале говорится, что есть информация о том, что это произошло по личной просьбе одного из сенаторов-демократов США, который перед досрочными выборами в Раду звонил Зеленскому.
Уточняется, что в 2013 году в США приговорен к 18 годам тюремного заключения Роман Вега, похитивший около 500 тыс. номеров кредитных карт. На следующий год в Штатах был арестован 28-летний киевлянин Вадим Ермолович, который похищал ценные бумаги из информационных ресурсов различных бирж и получил около $30 млн нелегальных доходов.
В 2015 году экстрадирован из Польши 34-летний Виктор Хостак, который отмыл около $10 млн. Тогда же был арестован в израильском аэропорту и экстрадирован в США владелец сайта Cardplanet Алексей Бурков.
В 2016 году был осужден 31-летний уроженец Николаева Евгений Левицкий – участник хищения более $9 млн у 2,1 тыс банкоматов по всему миру.
«Все успешные стартапы и их создатели публичны, особенно в США. В своих интервью Арахамия представляет TemplateMonster успешным стартапом. Почему в период с 2002го по 2014й год Давид Арахамия был в тени?» – отметил автор канала.
Как сообщало издание, ранее Арахамию обвинили в двойном гражданстве. Сразу несколько Telegram-каналов распространили информацию, что народный депутат якобы владеет паспортом гражданина США.
Позже Telegram-канал «Темный рыцарь» обнародовал информацию о фейковых компаний для отмывания средств в США.
- Баранов на шашлык не приглашают, но они все равно принимают в нем участие: О заявлении российского МИДа
- Полная импотенция: ООН уже прошла точку невозврата
- Об операции «Смертельный пейджер»: все подробности
- Кавказ полыхнет - резня ингушей и чеченцев: Беспредел «уважаемых людей» или «мини-СВО» в центре Москвы
- Алчные sionisssты: США вновь попали на бабло, или Акила лоханулся
- Россия не хочет участвовать во втором Саммите мира